وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد شبکهای از واسطههای مالی ایرانی شامل چهار فرد و ۱۲ شرکت در هنگکنگ و امارات متحده عربی را بهدلیل نقش آنها در انتقال درآمدهای نفتی ایران به نفع سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا سهشنبه ۲۵ شهریور در بیانیهای اعلام کرد این افراد و نهادها با استفاده از شرکتهای صوری و ارزهای دیجیتال، در جابهجایی بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران دست داشتهاند.
بر اساس این بیانیه، این منابع مالی در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده افزود سپاه و وزارت دفاع از پولهای به دستآمده برای حمایت از گروههای شبهنظامی متحد جمهوری اسلامی در منطقه و همچنین توسعه تسلیحات پیشرفته، از جمله موشکهای بالستیک و پهپادها، استفاده کردهاند.
تاکنون گزارشهای مختلفی در خصوص استفاده نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریمهای بینالمللی منتشر شده است.
دفتر ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم اسرائیل ۲۴ شهریور فهرست ۱۸۷ آدرس رمزارزی مرتبط با سپاه پاسداران را منتشر کرد.
به گزارش «الیپتیک»، شرکت بریتانیایی تحلیل بلاکچین، آدرسهای اعلامشده در مجموع ۱.۵ میلیارد دلار تتر دریافت کردهاند.
افراد و شرکتهای تحریمشده
جان هرلی، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، ۲۵ شهریور با اشاره به آخرین بسته تحریمی علیه تهران گفت: «نهادهای ایرانی برای دور زدن تحریمها و جابهجایی میلیونها دلار از طریق نظام مالی بینالمللی، به شبکههای بانکداری سایه متکی هستند.»
او تاکید کرد دولت دونالد ترامپ به تلاشهای خود برای «قطع جریانهای مالی حیاتی» حکومت ایران ادامه خواهد داد.
بنا بر اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، دو شهروند ایرانی به نامهای علیرضا درخشان و آرش استاکی علیوند در این شبکه مالی نقشی محوری داشتند.
آنها بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰ میلیون دلار رمزارز برای فروش محمولههای نفتی ایران جابهجا کردهاند.
علیوند همچنین بهعنوان دلال مالی با شرکت سوری «القطرجی» همکاری داشته؛ شرکتی که شریک اصلی نیروی قدس سپاه در فروش نفت ایران معرفی شده است.
وزارت خزانهداری در ادامه بیانیه خود افزود رامین جلالیان، صراف ایرانی که پیشتر بهدلیل همکاری با وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم شده بود، همچنان در این شبکه فعال است.
او مدیریت چندین شرکت ثبتشده در امارات متحده عربی را بر عهده دارد.
از زمان بازگشت به کاخ سفید، ترامپ بار دیگر سیاست فشار حداکثری را علیه حکومت ایران در دستور کار قرار داده است.
در جریان جنگ ۱۲ روزه، جنگندههای آمریکایی تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی در فردو، نطنز و اصفهان را هدف قرار دادند.
دولت ترامپ پس از برقراری آتشبس در این جنگ نیز از میزان فشارهای خود بر جمهوری اسلامی نکاسته و همچنان به اعمال تحریم علیه شبکههای متنوعی که در دور زدن محدودیتهای بینالمللی تهران نقش دارند، ادامه داده است.
پیشتر در ۲۰ شهریور، آمریکا در بزرگترین بسته تحریمی خود علیه حوثیهای یمن، چند شبکه تامین مالی و قاچاق تسلیحاتی این گروه مورد حمایت تهران را هدف قرار داد.
بخشی از این تحریمها متوجه شبکه گسترده قاچاق نفت حوثیهاست که از طریق واردات فرآوردههای نفتی ایران، میلیاردها دلار درآمد برای این گروه فراهم کرده است.
